İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada, sonucu önceden belirlendiği tespit edilen karşılaşmalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden gelir elde edildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.Ö.Ö.'nün yönettiği öne sürülen suç yapılanmasının faaliyetleri mercek altına alınırken, soruşturma kapsamında söz konusu ağın işleyişine ilişkin çalışmalar yürütüldü.
Suç ağının çalışma yöntemi ortaya çıkarıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, suç örgütü tarafından elde edilen gelirlerin çeşitli kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edildiği belirlendi. Yetkililer, söz konusu paraların daha sonra kullanıcı bilgileri tespit edilemeyen farklı dijital cüzdanlara aktarıldığını tespit etti.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve mali incelemelerde, suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla kapsamlı analizler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda para hareketlerinin farklı hesaplar ve dijital platformlar üzerinden yönlendirildiği değerlendirildi.
Döviz ve kuyumculuk sektöründeki bağlantılar incelendi
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin de bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin çeşitli finansal işlemler aracılığıyla para transferlerinde rol aldığı değerlendirildi.
Toplam hacminin yaklaşık 192 milyar lira olduğu tespit edildi
Yürütülen araştırmalarda, söz konusu yapı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 192 milyar lira olduğu ortaya çıkarıldı. Mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği soruşturmada, çok sayıda finansal kayıt ve dijital veriye ulaşıldığı öğrenildi.
24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından ekipler, İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliye yönelik işlem yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalar ve operasyon çalışmaları sonucunda toplam 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet birimlerine götürülerek ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi.
350 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararları uygulandı. Bu kapsamda yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulduğu açıklandı.
Ayrıca şüphelilere ait olduğu belirlenen banka hesapları ile kripto varlık hesapları hakkında bloke işlemi gerçekleştirildi. Yetkililer, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor
Gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve diğer deliller üzerinde incelemeler sürerken, adli sürecin devam ettiği belirtildi.
