Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan internet yayıncısı Oğuzhan Uğur’un da aralarında yer aldığı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları doğrultusunda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve hesap dökümlerinin incelenmesi neticesinde şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kendi aralarında yoğun miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri, yüksek meblağları şans oyunları hesaplarına aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla finansal kayıplar yaşadıkları, çok kısa süreler içerisinde aralarında zincirleme tapu devir işlemleri yaptıkları tespit edildi.
Tutuklu sayısı 18'e yükselmişti
Soruşturmanın ilk dalgasında, Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz’da gözaltına alınmış, devam eden süreçte yakalananlarla birlikte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklanmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 4’ünün daha tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 18’e ulaşmıştı. Soruşturma bünyesinde derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.
