Almanya ve Hollanda’da, suç gelirlerini altına dönüştürerek Türkiye üzerinden akladıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Köln Savcılığı, Aşağı Bavyera ve Köln emniyet müdürlükleri, Rotterdam Savcılığı ve Rotterdam Liman Polisi tarafından yapılan ortak açıklamaya göre operasyon, Europol’ün desteğiyle 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisinin katıldığı operasyonda, Almanya’nın çeşitli eyaletleri ile Hollanda’da yaklaşık 40 ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarındaki 3 Türk vatandaşı hakkında çıkarılan yakalama kararları uygulandı. Toplam 24 kişi hakkında ise suç örgütü kurma, kara para aklama ve kaçakçılık şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.
Suç gelirlerini altına dönüştürdükleri iddia edildi
Soruşturma makamları, şüphelilerin “üçüncü kişilere hizmet” kapsamında kara para aklama ve kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünden şüpheleniyor.
Şebekenin, suç faaliyetlerinden elde edilen her yıl on milyonlarca euro tutarındaki nakit parayı gizleyerek devlet denetiminden kaçırdığı ve Türkiye’ye aktardığı öne sürülüyor.
Söz konusu paranın önemli bölümünün başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan elde edildiği iddia edildi.
Altınları eritip Türkiye’ye taşıdıkları öne sürüldü
Şebekenin nakit parayla bağlantılı kuyumculardan eski ve hurda altın satın aldığı, bu altınları suçtan elde edildiği değerlendirilen diğer altın takılarla birlikte eriterek külçe haline getirdiği belirtildi.
Eritilen altınların Almanya’dan Türkiye’ye kara veya hava yoluyla taşındığı öne sürüldü. Karayoluyla gerçekleştirilen sevkiyatlarda ise özel olarak hazırlanmış araçların kullanıldığı iddia edildi.
Türkiye’ye getirilen altınların yeniden işlendiği veya değerli altın takıların satın alınmasında kullanıldığı, daha sonra karşılığındaki varlıkların kara para aklama hizmetinden yararlanan kişilere aktarıldığı belirtildi.
Yetkililer ayrıca Türkiye’de satın alınan bazı mücevherler ile işlenmiş altın külçelerinin gümrük kuralları ihlal edilerek yeniden Almanya’ya sokulmuş olabileceğinden şüpheleniyor.
6 yılda 210 milyon euroluk altın trafiği şüphesi
Soruşturma makamları, şebekenin yaklaşık 6 yıllık dönemde Türkiye’ye 1 ila 4 ton arasında altıntaşıdığından şüpheleniyor.
Altınların toplam değerinin ise yaklaşık 55 milyon ile 210 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor.
Hollanda’daki soruşturma kapsamında Rotterdam Liman Polisi, grupla bağlantılı olduğu öne sürülen yasa dışı bir finans aracısını da takibe aldı.
Söz konusu kişinin yaklaşık 60 milyon euro tutarındaki nakit paranın alınması ve diğer grup üyelerine gönderilmesinde rol oynadığı değerlendiriliyor.
Şebekenin izi 55 kilo altın bulunan araçla sürüldü
Soruşturmanın geçmişi Ekim 2023’e kadar uzanıyor.
Bavyera’da gerçekleştirilen rutin otoyol kontrolünde, Dortmund bölgesinden gelen bir araçta gizlenmiş 55 kilogramdan fazla altın ve yaklaşık 500 bin euro nakit bulundu.
Araçtaki 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki Türk kadın hakkında kara para aklama şüphesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.
Bu olayın ardından yürütülen soruşturmada, yurt dışı bağlantıları bulunan ve ağırlıklı olarak Türk kökenli kişilerden oluştuğu belirtilen gruba ulaşıldı.
Köln’de 5 kilodan fazla altın takı ele geçirildi
Soruşturmanın devamında Şubat 2026’da Köln’de operasyon düzenlendi.
Grupla bağlantılı olduğu belirtilen kişilerde 5 kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi.
Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişletildi.
Operasyonda altın taşıma ekipmanları da ele geçirildi
Son operasyonda dijital materyal ve belgelerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para ile yaklaşık 800 gram eritilmiş altın ele geçirildi.
Ekipler ayrıca altın taşımak için kullanıldığı değerlendirilen bir yelek ve kemer, 12 araç ve bir motosiklete el koydu.
Araçlardan ikisinde profesyonel şekilde hazırlanmış kaçakçılık bölmeleri bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Almanya ve Hollanda’daki operasyonların ardından şebekenin Türkiye bağlantıları da mercek altına alınırken, toplam 24 kişi hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
