Ankara’da 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma genişletildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ekim 2026’da Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
MASAK Raporuyla suç gelirlerinin hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda mali incelemeler yapıldı. İncelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi.
Ayrıca söz konusu gelirlerle şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, suç gelirlerinin farklı hesaplar ve malvarlığı işlemleri aracılığıyla aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 yeni şüpheli belirlendi.
Soruşturmada 31,5 milyon TL suç geliri tespit edildi
Mali incelemeler sonucunda soruşturma dosyasında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi.
Söz konusu tutarlar, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edildiği değerlendirilen gelirler ve bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerine ilişkin incelemeler kapsamında tespit edildi.
9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, soruşturmanın suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik sürdürüldüğünü bildirdi.
