Sosyal medya üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtıp vatandaşları borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandıran suç örgütüne yönelik yürütülen dev soruşturmada önemli bir eşik geçildi. Kurdukları paravan şirketler ve özel yazılımlar üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan şebekenin 40 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler, dolandırıcıların son derece organize bir sistem kurduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin izlediği yöntem şu şekilde deşifre edildi:
Vatandaşlar, cep telefonlarına "IN.Pro" adlı sahte bir yatırım uygulamasını yüklemeleri için yönlendirildi.
Sosyal medya reklamlarıyla ulaşan şahıslara, günlük alım-satım işlemleriyle sermayelerinin kısa sürede 5 katına çıkacağı vadedildi. Mağdurlardan alınan paralar önce 50 farklı paravan şirketin hesaplarına, ardından takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla kripto platformlarına ve kuyumcu şirketlerine aktarıldı.
127 milyon liralık vurgun
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi sonucunda, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu şüphelilerin toplam 127 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. Sadece bir mağdurun (Y.G.) 102 milyon lirasını bu şebekeye kaptırdığı rapor edildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme süreci sonunda 40 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma kapsamında toplam 154 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 44'ünün zaten farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.
