İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen manipülatif ve şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde daha önce mal varlıklarına tedbir konulan 45 şirket ile 19 yatırım fonu üzerindeki dondurma ve tedbir kararları kaldırıldı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan gerçek kişiler üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin ise aynen sürdüğü bildirildi.
SPK’nın yeni değerlendirmesi doğrultusunda müzekkere yazıldı
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi müzekkerede; daha önce şüpheli kişi ve kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının, para transferlerinin ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesinin talep edildiği hatırlatıldı.
Müzekkerede, mal varlığı ve para hareketlerine tedbir uygulanan tüzel kişiler ve yatırım fonlarıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yetkili kurullar nezdinde yeni inceleme, değerlendirme ve bildirimlerin yapıldığı aktarıldı. Yapılan bu teknik ve idari değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararının resmen kaldırılmasına hükmedildi.
MASAK ve yurt dışı transfer incelemesiyle başlamıştı
Soruşturmanın geçmişinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) müzekkere yazarak; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bünyesindeki alt şirketlerin yöneticilerine dair mali verilerin teminini istemişti.
Savcılık; şirketlerin tüm yönetim kademesinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesini, 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para, menkul kıymet ve kripto varlık transferleri ile hesaplara giren-çıkan tüm nakit akışının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesini talep etmişti.
Tutuklu sayısı 51’e yükselmişti
Devam eden operasyonlar kapsamında finans ve borsa dünyasından çok sayıda kritik isim adliyeye sevk edilmişti. Soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile birlikte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanmış; 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Takip eden operasyonlarda sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken 2 kişi adli kontrolle salıverilmiş, son aşamada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sının daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de emniyet birimlerince gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada tüzel kişilikler ile fonların piyasa işleyişini aksatmaması adına tedbirler gevşetilirken, dosyada adı geçen şüpheli gerçek kişilerin mal varlıklarına yönelik kısıtlamalar ve adli tahkikat sürüyor.
