İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca portföy yönetim şirketleri ve fonlara yönelik yürütülen dev soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti.
Aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de yer aldığı şüpheliler, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Özel ve Sarpyener tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı.
MASAK'tan 2024 sonrası para ve kripto transferleri istendi
Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) ilettiği müzekkereyle mali incelemenin kapsamı genişletilmişti. Müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu gruplara bağlı alt şirket yöneticilerinin mali profillerinin çıkarılması talep edildi.
Savcılık, söz konusu şirketlerin tüm üst düzey yetkililerinin açık kimlik bilgilerinin saptanmasını; 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri banka transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm nakit giriş-çıkışlarının ham veri olarak dosyaya sunulmasını istedi.
Genişleyen soruşturma kapsamında daha önce de kritik isimler cezaevine gönderilmişti. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız yer aldı.
Bunun yanı sıra Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan şüpheliler arasında bulunuyor.
Dosya kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklanırken; 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.
