İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında yeni bir adım atıldı.
Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin finansal hareketlerinin incelenmesini talep etti.
Bu kapsamda söz konusu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri mercek altında
Başsavcılığın talebi doğrultusunda MASAK'ın, şirket yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra banka ve diğer finansal hesaplarındaki hareketleri de incelemesi bekleniyor.
İnceleme sonucunda hazırlanacak bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.
Elde edilecek finansal verilerin, soruşturmanın para hareketleri ve mali işlemler yönünden değerlendirilmesinde kullanılacağı belirtildi.
Fon soruşturmasında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmasında daha önce Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in yanı sıra yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında işlem yapılmıştı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulanmıştı.
Akın Gürlek: "Ponzi benzeri yöntemler kullanıldı"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın mali boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı.
Şüphelilerin mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar ve mal varlığı değerleri hakkında da tedbir kararları alındığı bildirilmişti.
Sosyal medya hesapları da soruşturuluyor
Fon soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden yatırımcıları etkileyebilecek paylaşımlara ilişkin de adli işlemler yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen 16 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturmanın finansal boyutu genişliyor
MASAK'tan istenen yeni incelemeyle birlikte soruşturmanın özellikle yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve şirket yöneticilerinin finansal işlemleri üzerinden derinleştirilmesi bekleniyor.
Başsavcılığın talep ettiği 2024 yılından bugüne uzanan hesap hareketleri ve transfer kayıtlarının incelenmesinin ardından soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yeni değerlendirmeler yapılacak.
