İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği ve Dernek Başkanı Haluk Levent’e yönelik yürütülen adli soruşturmanın detaylarına ve yöneltilen suçlamaların hukuki dayanaklarına ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması paylaştı. Başsavcılık, iddiaların artması üzerine derinleştirilen soruşturmada ulaşılan mali ve idari bulguları kamuoyunun bilgisine sundu.
"Deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiaları üzerine soruşturma derinleştirildi"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan kurumsal açıklamada, soruşturmanın seyrine ve mali transferlerin takibine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen ve konusunu “Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı” iddiasının oluşturduğu soruşturmaya dair işlemlerin, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirildiği kaydedildi. Bu çerçevede, Haluk Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu aktarılan açıklamada, şüpheli Yeliz Kaya'nın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği belirtildi."
"990 milyon liralık bahis şüpheleri artırdı"
Haluk Levent'in yasal finansal durumunun bu hacimde bir nakit hareketini açıklayamadığına dikkat çekilen açıklamada, yasal bahis organizasyonları üzerinden yürütülen para trafiği hakkında doğrudan şu bilgiler paylaşıldı:
"Yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 arasında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verilen açıklamada, 'şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı' ifade edildi."
"60 milyon dolarlık mağduriyet" ifadesi kullanıldı
Başsavcılık, dernek ismi kullanılarak gerçekleştirilen gayrimenkul usulsüzlükleri ile depremzedeler için toplanan yardımların şahsi menfaatler doğrultusunda kullanıldığını belirterek açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:
"Soruşturma kapsamında yurt dışı yasağı uygulanan Levent'in 'yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması' üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.'"
