İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hakkında “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama” suçlamalarıyla bu sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Başsavcılık, 28 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aramalarda şirketin tüm dijital altyapısına, finansal kayıtlarına ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Karar doğrultusunda şirkete TMSF kayyumu atandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, IQ Money’in yüksek hacimli finansal işlemlerle yasa dışı bahis ve organize suç faaliyetlerine sistematik şekilde aracılık ettiği tespit edildi. Bu doğrultuda operasyon derinleştirildi.
MASAK raporu: 155 Milyar TL’lik şüpheli işlem
MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar', 'dolandırıcı' gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlenmiştir. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.
TCMB denetim raporu: Kapanan şirket faaliyete devam etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarında ise şirketin faaliyet izni 22 Kasım 2023’te iptal edilmesine rağmen ödeme hizmetlerine yasa dışı şekilde devam ettiği belirlendi.
Denetim bulguları arasında iirket yöneticilerinin bazı işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, bilgi ve belgelerin denetim sürecinde eksik, geç veya hiç iletilmediği, POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşmeler ve yüksek riskli işlemler bulunduğu, risk kontrol mekanizmalarının kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı gibi tespitler yer aldı. Bu bulguların yasa dışı bahis döngüsüyle örtüştüğü ifade edildi.
26 kişi gözaltında
Eş zamanlı operasyon kapsamında 28 kişi için gözaltı kararı verilirken, 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.
Yöneticilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, bu kişi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla işlemler başlatıldı.
