İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine başlatıldığı belirtildi.
Kaçak Forex siteleri üzerinden faaliyet
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedildi.
Şirketler üzerinden yetkisiz aracılık
Açıklamada, şüphelilerin ortağı veya yöneticisi olduğu Neta Menkul ve Final General isimli şirketler aracılığıyla, Türkiye’deki kişilere izinsiz şekilde kaldıraçlı alım-satım yaptırıldığı ve yetkisiz aracılık faaliyetinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca 2019-2021 yılları arasında yatırımcılar tarafından söz konusu şirketlerin hesaplarına para transferi yapıldığı ve bu yolla şüphelilerin menfaat sağladığının saptandığı ifade edildi.
Gözaltılar var, soruşturma sürüyor
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
