İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonun başlatıldığını açıkladı. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 14 ilde çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyonların İstanbul merkezli olarak eş zamanlı şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve forex gelirleri mercek altında
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi.
Bu gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.
Suç gelirleri kripto parayla yurt dışına aktarıldı
Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, aklanan paraların daha sonra kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyon düzenlendi.
Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu
Operasyon kapsamında paravan şirket sahipleri ve para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
