İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen dördüncü operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Kapalıçarşı’daki döviz büroları suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldı
Başsavcılık açıklamasında, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı belirtildi. Önceki üç operasyonda da aynı yöntemle elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edilmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığını ortaya koydu. Paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden oluşturulan organizasyon, suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılıp, yasal görünüm kazanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış profesyonel bir aklama sistemi olarak değerlendirildi.
Suç gelirlerinin yasal görünüm kazandırılması için profesyonel sistem kuruldu
Raporda, söz konusu sistemin e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çalıştığı ve özellikle yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu sistem aracılığıyla aklandığı vurgulandı.
10 ilde eş zamanlı operasyon
11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve paravan şirketlerin yetkilileri gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de şüpheliler arasında yer aldı.
335 milyon TL’lik araç ve taşınmazlara el konuldu
Operasyon kapsamında, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
