İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kara para” soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. Soruşturma çerçevesinde 36 kişiye yönelik işlem yapılırken, toplam 9 şirket ve çok sayıda taşınır-taşınmaz mala el konulmasına karar verildi.
36 şüpheliye eş zamanlı operasyon
Başsavcılık açıklamasına göre operasyon, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında gerçekleştirildi.
13 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli şahıs ve 9 iş yeri hakkında işlem yapıldı.
Operasyonun Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi.
Hayali ihracat ve döviz dönüşüm desteği iddiası
Soruşturmada, şüpheli kişi ve şirketlerin:
- Döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak amacıyla organizasyon kurdukları,
- Hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri,
- Yurt dışından Swift yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu,
- Nakit beyan formlarıyla getirildiği belirtilen paraların yurt içinde toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait fonlar olduğu,
- Düzenlenen belgelerle haksız şekilde döviz dönüşüm desteği aldıkları
yönünde tespitler yapıldığı aktarıldı.
9 şirket ve çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
El konulan mal varlıkları: 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araç oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;
Şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları, kurulan organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yolu ile döviz şeklinde gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu, nakit beyan formları ile getirildiği beyan edilen paraların yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgeler ile döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmalarda ‘Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Denız Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tıc. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’ isimli şüpheli şirketler tespit edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde ettikleri değerlendirilen 9 şirket, 1 adet dükkan, 25 adet tarla/arsa, 12 adet konut/daire ve 104 adet araç olan mal varlıklarına el konulmasına karar verilmiş ve ilimiz merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illeri olmak üzere bu aşamada 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik 13.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."
