Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto varlıklar yoluyla aklanmasını önlemek amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinden yapılan işlemler sıkı denetime tabi tutulacak.
İşlem Açıklaması Zorunlu Olacak
Yeni düzenlemeyle, kripto transferlerinde para ve fonların kaynağına dair şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Tüm kripto transfer işlemlerinde artık kullanıcıların en az 20 karakterlik bir açıklama yapması zorunlu olacak.
Kripto Çekimlerine Zaman Sınırlaması Geliyor
Suç gelirlerinin sisteme sokulmasını engellemek amacıyla, seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto çekim işlemlerine süre sınırı getirilecek.
Alım, takas veya yatırma işlemlerinden sonra kripto varlıkların çekimi en erken 48 saat sonra yapılabilecek.
İlk kez yapılacak kripto çekimi için bu süre en az 72 saat olacak.
Stabil Kripto Paralara Transfer Limiti
Değeri sabit olan stabil kripto paraların hızlı transferiyle suç gelirlerinin gizlenmesini önlemek amacıyla ilave kısıtlamalar geliyor.
Günlük transfer limiti 3 bin dolar, sylık toplam transfer limiti ise 50 bin dolar olacak. Ancak “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren platformlar bu limitleri iki katına çıkarabilecek.
Meşru Kullanıcılar İçin Esneklik
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemelerin suç gelirlerini engelleme amacı taşıdığını vurgulayarak, piyasa yapıcılığı, arbitraj veya likidite sağlama gibi işlemlerde fon kaynağını belgeleyen kullanıcıların bu sınırlamalardan muaf tutulacağını belirtti.
Uyumsuz Platformlara Ağır Yaptırımlar Yolda
Bakan Şimşek, tüm platformların düzenlemelere uymasının kullanıcı güvenliği ve finansal sistemin bütünlüğüaçısından kritik olduğunu belirtti.
Uyum sağlamayan platformlara karşı lisans iptali, idari para cezası, faaliyet yasağı gibi hukuki ve mali yaptırımlar uygulanabilecek.
