İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyım atadı. Şirketin 402 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu, 6 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine yalnızca şirketin üst yönetimi değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de dahil olduğu yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.
72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu
Savcılık, tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
4 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında da adli kontrol
Son gelişmelerde, 4 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Aynı dosya kapsamında 6 kişi hakkında da adli kontrol uygulanıyor.
