Değerli eşya ve para nakliyatı gerçekleştiren özel güvenlik şirketleri, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında artık "yükümlü" listesine dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre; para, döviz ve altın taşıyan bu firmalar, şüpheli işlemleri devlete bildirmek ve müşteri kimliklerini doğrulamak zorunda olacak.
Yönetmelik kapsamı genişletildi
"Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik"te yapılan son değişiklikle, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında faaliyet gösteren nakil şirketleri sistemin parçası haline getirildi. Yeni düzenleme; değerli maden, döviz, bono ve benzeri varlıkların taşınmasına aracılık eden şirketlerin yanı sıra bu şirketlerin şube, acente, temsilci ve ticari vekillerini de sorumluluk kapsamına alıyor.
Şüpheli işlemlerde "tutar" sınırı kalktı
Yönetmelik uyarınca, zırhlı araçlar veya kuryeler aracılığıyla hizmet sunan bu şirketlerin sorumlulukları şu şekilde netleşti:
Şirketler, hizmet sundukları kişilerin ve bu kişiler adına hareket edenlerin kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlü olacak. İşlemin arkasındaki asıl hak sahibinin (gerçek faydalanıcı) ortaya çıkarılması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Müşteri kimlik bilgilerinin doğruluğu konusunda şüphe oluşması halinde, işlem tutarına bakılmaksızın kimlik teyidi yapılması ve şüpheli işlem bildiriminde bulunulması zorunlu kılındı.
