İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor.
İki yönetici hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 17 Eylül'de gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Şirket yöneticilerinin mali hareketleri talep edildi
Müzekkerede, şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edilmişti. Ayrıca söz konusu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Soruşturmada çok sayıda isim tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Tutuklu sayısı 51'e yükseldi
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verilmişti. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilmiş, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden soruşturma sırasında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 51'e yükselmişti.
