İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantısı bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalandı.
MASAK'tan mali veriler talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı alt şirketlerin yöneticileri hakkında mali verilerin temin edilmesi istendi.
Müzekkerede, şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edilirken, bu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi talebine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, soruşturma çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının belirlendiği aktarıldı.
Bu kapsamda, daha önce söz konusu şirketlerin sahibi olan Altunç Kumova ile Özdemir Ataseven'in gözaltına alındığı ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Destek Holding ve Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyeleri hakkında da işlem gerçekleştirildiği belirtilerek, tespit edilen şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil'in yakalandığı ifade edildi. Firari durumda bulunan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.
Soruşturmada 51 kişi tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Soruşturmanın devam eden bölümünde 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51'e ulaştığı bildirilmişti. Öte yandan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Aynı kapsamda Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
