İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde Papara, Payfix ve IQ Money gibi platformlara yönelik yürütülen dijital finans operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan VEPARA hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlatıldı. 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında yazılım mühendislerinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İddia: Yasa Dışı Bahis ve Forex Parası Sisteme Sokuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, TCMB (Merkez Bankası) denetim raporları ve MASAK analizleri belirleyici oldu. Yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca liralık suç gelirinin, VEPARA altyapısı üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Yazılım Mühendisleri "Para Nakline Aracılık" ile Suçlanıyor
Soruşturmanın dikkat çeken en önemli noktası, suç örgütünün teknik kadrosuna yönelik tespitler oldu. Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisleri, BT (Bilgi Teknolojileri) personeli, proje yöneticileri sıfatıyla çalışan kişilerin, suç gelirlerini gizlemek için özel finansal yönlendirme mekanizmaları ve yazılımsal altyapılar kurdukları belirlendi. Bu şüphelilerin, paranın izini kaybettirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler üzerinden aklama trafiğini bizzat yönettikleri iddia ediliyor.
6 İlde Dev Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında düğmeye basarak İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el koyuldu.
