İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, sosyal medya üzerinden yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran organize bir suç şebekesine yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle takip edilen dosyada, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak güven kazandıkları ve "IN.Pro" isimli bir uygulama aracılığıyla mağdurlardan topladıkları paraları paravan şirket hesaplarına yönlendirdikleri saptandı.
Yapılan teknik incelemeler, dolandırıcılık çarkının yalnızca ilk aşamasında beş farklı mağdurun toplamda 115 milyon 595 bin 965 TL zarara uğratıldığını ortaya koyarken, paravan şirketlere aktarılan bu meblağların izini kaybettirmek amacıyla üç farklı kuyumcu firması ve çeşitli banka hesapları üzerinden kripto varlık platformlarına transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam 154 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 44'ünün hali hazırda farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşılmış; İstanbul merkezli operasyonlarda ise 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. 50 paravan şirketin para trafiğinin MASAK ve adli makamlarca mercek altına alındığı süreçte, emniyet güçlerinin suç örgütünün tüm hiyerarşisini ve diğer mağdurları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.
