İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
MASAK ve Merkez Bankası raporları incelemeye alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturmada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri ve bağlantılı şirketler hakkında; MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırmaları, şirket kayıtları incelendi.
Yapılan incelemelerde yüksek hacimli finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiası
Başsavcılık açıklamasında, bazı hesap hareketlerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiğinin belirlendiği öne sürüldü.
Ayrıca suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar kullanılarak kaynağından uzaklaştırıldığı iddiasına yer verildi.
25 şüpheliye operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüpheli ile 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.
Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyım
Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile bağlı 25 şirkete kayyım atandığı da duyuruldu.
Soruşturmanın, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddialar kapsamında sürdüğü belirtildi.
