Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 139 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında mağdur edilen 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturma, paravan şirketler ve şahsi banka hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği değerlendirilen “nitelikli dolandırıcılık” suçuna ilişkin yürütülüyor.
Sahte yatırım uygulamasıyla kazanç izlenimi oluşturdular
Soruşturmada, şüphelilerin aynı GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları kişilere bağlantılar göndererek cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklettikleri tespit edildi.
Mağdurların ortak IBAN numaralarına para göndermesini sağlayan şüphelilerin, yatırılan tutarları sahte uygulamada gerçekte olduğundan daha yüksek gösterdiği belirlendi. Bu yolla mağdurlarda yatırım üzerinden kazanç elde ettikleri izleniminin oluşturulduğu, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık yaptığı değerlendirildi.
Hesaplarda 6,6 milyar liralık işlem hacmi belirlendi
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan veriler üzerinde yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para hareketlerinin toplam 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 liraya ulaştığı tespit edildi.
Bu tutarın 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 liralık bölümünün havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 liralık kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu bildirildi.
39 ilde operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları belirlenen şüpheliler için 39 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 139 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin eylemlerle bağlantılı banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemi uygulandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 kişinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Beş kuyumcu şirketi mercek altında
Soruşturmada adı geçen 5 kuyumcu şirketinin işlemleriyle ilgili incelemeler de sürüyor. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi; şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışlarını, fiili stok ve envanterlerini, POS cihazı ve banka hesap hareketlerini inceliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca şirketlerin vergi matrahlarının uyumlu ve doğru olup olmadığı denetleniyor.
