Batman merkezli 4 ilde, internet üzerinden yatırım grubu oluşturarak kripto para dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Bir kişiden 1 milyon 550 bin lira değerinde kripto para aldıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kripto para hareketleri blokzincir üzerinden takip edildi
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin internette yatırım grubu kurarak bir kişiye sahte kripto para sattığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığını aldığı tespit edildi.
İhbar üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, gelişmiş Kripto Varlık Takip Analiz Sistemi üzerinden suç gelirinin blokzincir üzerindeki hareketlerini inceledi.
Yürütülen dijital takip sonucunda şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde 9 kişinin "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlendi.
4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Jandarma ekipleri tarafından belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Batman merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal bulundu. Aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart ve 2 USB bellek ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın ile 3 adet alacak-verecek notunun bulunduğu defter de bulundu.
Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Soruşturmanın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" yönüyle de sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda şebekeye ait olduğu belirlenen 262 banka hesabı ile 8 kripto cüzdanına el konuldu.
Soruşturma kapsamında ayrıca 3 bin 420 gram altın, 7 araç ve 8 taşınmaz hakkında da el koyma işlemi uygulandı. Böylece operasyon kapsamında yalnızca dijital varlıklar değil, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen farklı mal varlıkları da incelemeye alındı.
4 şüpheli tutuklandı
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyaller, banka hesapları, kripto cüzdanları ve diğer mal varlıklarına ilişkin incelemelerle sürdürüldüğü bildirildi.
