"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgu ve işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği; Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları incelendi.
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip verilerinde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferlerinin gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynandığı ve bu yolla para kaybedildiği, kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işleminin yapıldığı tespit edildi.
Daha önce yürütülen operasyonlar kapsamında dernek çalışanı ve bağlantılı kişilerden oluşan, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı gruptan 14 kişi tutuklanmış, jandarma ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği operasyonlarda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklanmıştı.
