Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, MASAK ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin aylarlar süren teknik ve fiziki takibi sonucu yasa dışı bahis düzenleyenlere operasyon düzenlendi. "Sanal kumar" ve "yasa dışı bahis" platformları üzerinden milyarlarca liralık kara para trafiğini yöneten şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 24 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen ve aralarında şebekenin finansörlerinin de bulunduğu 24 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kripto para yöntemiyle yurt dışına kaçırdılar
Siber suçlarla mücadele uzmanları ve finansal analistlerin ortak incelemesinde, suç şebekesinin yürüttüğü kara para aklama mekanizmasının detayları da deşifre edildi. Şebeke üyelerinin, yasa dışı bahis ve sanal kumar amacıyla kullanılan aktif 8 farklı site üzerinden elde edilen yüksek miktardaki paraların finansal nakline aracılık ettiği belirlendi.
Sistemde toplanan suç gelirlerinin, izini kaybettirmek amacıyla farklı kişilere ait kiralık banka hesapları üzerinden havuz hesaplara aktarıldığı, ardından hızlı bir şekilde kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışındaki cüzdanlara transfer edildiği ortaya çıkarıldı.
Yaklaşık 7 milyar liralık işlem tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının şüphelilere ait yüzlerce banka hesabı, dijital cüzdan ve kripto para borsalarındaki hareketleri geriye dönük incelemesiyle vurgunun boyutu gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde, tutuklanan 24 şüphelinin kontrol ettiği hesaplardaki toplam transfer ve işlem hacminin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 lira olduğu resmi raporlara geçti.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el konulan çok sayıda lüks araç, dijital materyal, soğuk cüzdan ve koruma altına alınan banka hesaplarındaki varlıklara yönelik yasal blokaj işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
