İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin mali kaynaklarını kurutmaya yönelik yürüttüğü stratejik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayan ve finansal hücre yapılanması içinde yer alan şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip, eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı.
MASAK Raporu Kirli Fon Akışını Deşifre Etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizmin finansmanı faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarını inceleyen terörle mücadele uzmanları, örgüt adına para toplayarak fon sağladığı tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan geriye dönük hesap incelemelerinde, sisteme giren ve çıkan paraların hacmi ile şüphelilerin yasal gelirleri arasındaki orantısızlık dikkat çekti.
Hesap hareketlerini derinlemesine inceleyen polis ekipleri, örgüt üyelerinin takibe takılmamak için geliştirdiği şu kamufle yöntemlerini ortaya çıkardı:
Para transferlerinde "insani yardım" imajı çizilmesine rağmen, şüphelilerin büyük bir kısmının yasal olarak faaliyet gösteren hiçbir sivil toplum kuruluşu (STK), dernek veya vakıfta üyelik ya da resmi görev kaydının bulunmadığı belirlendi.Banka transferlerinin işlem açıklaması bölümlerine "yardım", "ihtiyaç sahibi abla için", "kira yardımı" ve "ihtiyaç" gibi ibarelerin yazılarak finansal akışa insani bir boyut süsü verilmeye çalışıldığı saptandı. Hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin, geçmiş dönemlerde terör suçlarından adli işlem kaydı bulunan çok sayıda şahısla doğrudan bağlantılı olduğu tescillendi.
Hesaplara gelen ve giden tutarların büyüklüğü ile transfer ağının karmaşıklığı göz önüne alındığında, işlemlerin tamamen DEAŞ terör örgütünün finansman lojistiğini sağlamak amacıyla kurgulandığı netlik kazandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
