Dijital platformlar üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük siber finans operasyonlarından biri gerçekleştirildi. İstanbul merkezli yürütülen ve 27 ili kapsayan eş zamanlı baskınlarda, milyarlarca liralık kara para trafiği çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde finansal dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik kapsamlı bir teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.
Çeşitli bankaların kurumsal kimlikleri ile bu bankalarda görev yapan üst düzey yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görseller izinsiz olarak kullanıldı.
Bu sahte kimliklerle dijital ve sosyal medya platformlarında "sözde" yatırım gruvarı oluşturuldu. Kurulan paravan şirketler ve sahte yatırım danışmanlığı hatları üzerinden vatandaşlar yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilerek haksız kazanç elde edildi.
60 milyar liralık dev işlem hacmi
Siber polisinin uzman mülkiye ve finans müfettişleriyle ortaklaşa yürüttüğü hesap analizlerinde, zanlıların şahsi ve kurdukları paravan şirket hesaplarında tam 60 milyar lira tutarında devasa bir para hareketliliği (işlem hacmi) olduğu tespit edildi. Delillerin olgunlaşmasının ardından düğmeye basan ekipler, 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 89 şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.
Milyarlık lirketlere kayyum atandı, mal varlıklarına bloke konuldu
Operasyonun adli ayağında, suç örgütünün finansal gücünü kırmak amacıyla mahkeme kararıyla çok geniş kapsamlı tedbir ve el koyma kararları uygulandı.
Piyasa değeri toplam 4 milyar 606 milyon lira olan 4 ayrı şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve akaryakıt ile LPG dolum tesislerine mahkeme kanalıyla kayyum ataması yapıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 1 taşınmaz mülke, lüks sınıftaki 11 araca, şirket ortaklık paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlık cüzdanlarına el konularak üzerlerine bloke tedbiri getirildi.
Gözaltına alınan 89 şüphelinin, sorgu ve adli işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi. Soruşturmanın derinleşerek sürmesi bekleniyor.
