İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. 5 Haziran’da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri biten 82 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adli sürecinin başlayacağı bildirildi.
24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki süreçte sayının arttığı bildirildi.
192 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Mali polis tarafından yürütülen incelemelerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği değerlendirilen suç ağı üzerinden, sonucu önceden belirlenen müsabakalar ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği tespit edildi.
Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı, iz sürülmesini zorlaştıran yöntemlerin kullanıldığı ifade edildi.
Döviz ve kuyumculuk sektörü de incelemeye alındı
Soruşturma dosyasında, döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin de yer aldığı belirtildi. Yapılan analizlerde toplam 192 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıkarıldı.
Çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte 6 şüpheli daha gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından 4 kişi serbest bırakıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında 350 milyon lira değerinde 83 menkul ve gayrimenkule el konulduğu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
