İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şirket sahibinin telefon dolandırıcılığı yöntemiyle yüksek miktarda maddi kayba uğraması üzerine geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı.
Şüphelilerin, mağduru banka güvenlik koordinatörü olduklarına inandırarak yönlendirdikleri ve toplamda 20 milyon 875 bin 215 TL ile 39 bin avroyu kendi kontrol ettikleri hesaplara aktardıkları belirlendi.
Organizatörden kriptocuya uzanan hiyerarşik ağ deşifre edildi
Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde şebekenin organizatörler, üst aracılar, hesapçılar, kuyumcular ve parayı dijital varlığa dönüştüren kripto sorumlusundan oluşan kademeli bir yapı kurduğu tespit edildi.
10 Ağustos'ta düzenlenen ilk baskında yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında 36 suç kaydı bulunan suç örgütü organizatörü T.G.'nin de yer aldığı 8 şüpheliyi daha yakaladı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı da 13 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 13'e yükselirken, gözaltına alınan diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Dolandırıcıların elde ettikleri parayı izini kaybettirmek amacıyla kuyumcu ve döviz bürolarında bozdurarak Tether (USDT) adlı kripto para birimine çevirdikleri anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
