İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında işlem yapıldı.
Şirket üzerinden 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlenirken, soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
17,9 milyar liralık para transferi tespit edildi
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitleri incelendi. Finansal hareket analizleri ve dijital incelemelerden elde edilen bulgular da soruşturma dosyasına dahil edildi.
Yapılan incelemelerde, şirketin 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen verilerin, işlemlerin münferit para hareketlerinden ibaret olmadığını gösterdiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal yapılanma bulunduğu yönünde tespitler yapıldı.
İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon
MASAK analizleri ve TCMB denetimleri kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.
Bu kapsamda 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında da İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda el koyma işlemi gerçekleştirildi.
3 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor
Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise adresinde bulunamadığı belirlendi. Söz konusu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
