İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin finansal sisteme kabul ettirilmesi ve katmanlaştırılması yöntemlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı "Kapalıçarşı soruşturması"nı tamamlayarak 504 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. İddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, aralarında Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ'nin de yer aldığı 369 paravan şirketi finansal dönüşüm amacıyla kullandığı vurgulandı.
Olağan ticari faaliyetle açıklanamayan yüksek hacimli para girişleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri ve şirket kayıtlarının yer aldığı iddianamede, soruşturma konusu işletmelerin bağımsız birer ticari işletme gibi değil, örgütsel bir finansal ağın parçası olarak faaliyet gösterdikleri ifade edildi.
İddianamede, paravan şirketlerin hesaplarına çok sayıda farklı gerçek ve tüzel kişiden aktarılan yüksek hacimli para girişleri şu verilerle paylaşıldı:
-
Bilhan Group: 135 gerçek ve 107 tüzel kişiden yaklaşık 593 milyon lira,
-
Yalçın Aktariye: 1075 gerçek ve 462 tüzel kişiden yaklaşık 257 milyon lira,
-
Atahan Gıda: Yaklaşık 708 milyon lira,
-
Biyal Tarım: Yaklaşık 406 milyon lira,
-
Fast Gayrimenkul: Yaklaşık 233 milyon lira,
-
İMA Bilişim: Yaklaşık 213 milyon lira,
-
Öznacar İnşaat: Yaklaşık 149 milyon lira,
-
Maysan Gıda: Yaklaşık 136 milyon lira,
-
Arbe Bilişim: Yaklaşık 101 milyon lira,
-
Metro Sanayi: Yaklaşık 85 milyon lira.
Savcılık, şirketlerin mevcut mali yapıları, personel sayıları ve faaliyet alanları dikkate alındığında bu işlem hacimlerinin olağan ticari faaliyetlerle açıklanamayacak seviyede olduğunu, bu durumun fon kabulü ve transferi amacını taşıdığını belirtti.
Sanal POS ile toplanan gelir Kapalıçarşı'da altın ve dövize dönüştürüldü
Suç örgütünün finansal kaynaklarına ilişkin detayların aktarıldığı iddianamede; gelirin özellikle sahte arayüzlü internet siteleri üzerinden yürütülen forex yatırım dolandırıcılığı, e-pin sistemleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden sağlandığı kaydedildi. Türkiye genelindeki başsavcılıklar tarafından bu yöntemlere ilişkin halihazırda 1112 farklı soruşturma ve kovuşturma sürecinin yürütüldüğü bilgisi verildi.
Söz konusu finansal akışın işleyiş mekanizması iddianamede şu şekilde tarif edildi: Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı önce sanal POS altyapısını kullanan paravan şirketlerin hesaplarında toplandı. Bu fonlar daha sonra katmanlaştırma amacıyla farklı şirket hesapları arasında transfer edilerek dağıtıldı. Son aşamada ise Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz büroları aracılığıyla döviz veya altına dönüştürülerek, kripto varlıklara aktarılarak ya da ödeme kuruluşları vasıtasıyla yurt dışına çıkarılarak kaynağından uzaklaştırılmak istendi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, başsavcılık tarafından ikame edilen iddianame üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.
