İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında hukuki süreç devam ediyor. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince 7 Temmuz'da yapılan duruşmada tahliyesine karar verilen Karslı, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Karslı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.
12 milyar liralık para trafiği tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alırken; Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak kaydedildi. Merkez Bankasının denetim raporuna göre, 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis faaliyetleri sebebiyle kuruluşun kapattığı e-para hesap sayısının 21 bin 88 olduğu ve bu sayının aynı dönemde tüm sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4'ünü oluşturduğu saptandı. Yine söz konusu tarihler arasında yasa dışı bahis sitelerinde Papara nezdinde açılmış 26 bin 12 hesabın kullanıldığı ve bu hesaplarda yaklaşık 12 milyar lira civarında işlem hacminin gerçekleştiği tespit edildi. Hesapların 102 farklı yasa dışı bahis cessation sitesinde kullanıldığı, toplanan paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına, oradan da belirlenebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği iddianamede anlatıldı. Ayrıca şüpheli Karslı'nın 2020-2025 yılları arasında eşi, annesi ve kardeşlerine yaptığı toplam 120 million liralık para transferlerinin de dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.
MASAK raporu ve "örgüt elebaşılığı" suçlaması
Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdikleri, açık kaynak araştırmalarında bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Ş, Derkan B. ve Anıl U. gibi isimlere ait olduğu yönünde bilgilere yer verildi. Kuruluşun bu kişilerle işbirliği içinde hareket ettiği ileri sürülen iddianamede, Papara'nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin dikkat çekici düzeyde yüksek olduğu kaydedildi. MASAK tarafından gönderilen rapora da yer verilen iddianamede; Karslı'nın yurt dışına para transferlerinin görüldüğü, yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği ve suç gelirine yasal görünüm kazandırarak para aklama şüphesini kuvvetlendirdiği iddia edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen Karslı'nın cep telefonunun şifresini kolluk kuvvetleriyle paylaşmadığı aktarıldı.
Şüpheliler için istenen ceza oranları
Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan sevk maddelerine göre, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ahmed Faruk Karslı ile örgüt yöneticileri şüpheliler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim'in; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede yer alan diğer 19 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
