İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde fonlar üzerinden manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla sürdürülen soruşturmada yeni bir karar alındı.
Başsavcılığın ilgili kurumlara ilettiği yazıda, soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin malvarlıkları ve para hareketleri hakkında uygulanan tedbirlerin yeniden değerlendirildiği belirtildi. Değerlendirmenin, şüphelilerin alınan ifadeleri ile soruşturma dosyasına dahil edilen diğer deliller doğrultusunda yapıldığı aktarıldı.
Cumhuriyet'in haberine göre, yapılan incelemenin ardından Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkında uygulanan tedbirlerin yanı sıra işlemlerin durdurulmasına ilişkin kararın da kaldırılmasına hükmedildi.
Ne olmuştu?
Başsavcılığın daha önce ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan yükselişler kaydedildiği ifade edilmişti. Yazıda ayrıca söz konusu hisselerin önemli bir bölümünün fonlar üzerinden toplandığı ve yapay fiyat hareketleri aracılığıyla menfaat elde edildiğine ilişkin “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu değerlendirmesine yer verilmişti.
Bu değerlendirme doğrultusunda, şüphelilerin malvarlığını azaltabilecek devir, satış, bağış, hesap kapatma, yüksek miktarda nakit çekme ve para transferi gibi işlemlerinin tedbir kapsamına alınması talep edilmişti. Ayrıca şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenmişti.
