İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve suç örgütlerinin para transferlerine ön ayak olduğu iddiaları doğrultusunda iddianame tamamlandı. İddianamede, 2021-2023 yılları arasında, Papara üzerinden 12 milyar TL değerinde yasa dışı bahis parasının aktarıldığı ve bu paraların 274 banka hesabı ile 5 kripto cüzdana yönlendirildiği tespit edildi.
Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı ve şirketin yönetici kadrosuna yönelik ciddi suçlamalar içeren iddianamede, Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep ediliyor. Ayrıca, 4 yöneticiye de 28 yıla kadar hapis cezası istenirken, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişi için 24 yıl hapis cezası talep edildi.
İddianamede, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma içinde olduğu ve bu sistemin yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre şekilde çalışacak biçimde kurgulandığı belirtiliyor. Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 yılları arasında 26 bin 012 Papara hesabı, yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. Söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin toplamda 12 milyar TL olduğu tespit edildi.
Papara üzerinden yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilen bu paralar, 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı. İddianamede, para akışının, Papara'nın siber altyapısı ve yönetimi tarafından gizli bir şekilde yönlendirildiği ifade ediliyor.
Gizli Tanıkların İfadeleri Öne Çıktı
Papara ile bağlantılı olan gizli tanıkların ifadeleri, iddianamede yer alan kritik detaylardan birini oluşturuyor. Tanıklardan biri olan "Ihlamur", yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara'nın yönettiğini belirtti. Diğer tanık "Ladin" ise, “Papara, Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ladin, Papara'nın yönetim kadrosundan birinin, Siber Suçlar'da görevli bir emekli memur olduğunu iddia etti.
İddianamede, Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı'nın, aile üyelerine ve iş ortaklarına büyük miktarlarda para gönderdiği tespit edilmiştir. Karslı'nın eşine, annesine ve kardeşine toplamda 120 milyon TL, iş ortağı Ertuğrul Doğan'a 450 milyon TL ve Asuman Şener'e ise 27 milyon TL gönderdiği belirtiliyor.
