Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para hizmeti sağlayan Papara'nın faaliyet iznini iptal etti. Daha önce TMSF tarafından el konulan Papara, kullanıcılara hesaplarındaki paraların güvenli bir şekilde iade edileceğini açıkladı.
Papara, kullanıcıların mobil uygulama üzerinden hesap bakiyelerini görüntüleyebildiğini ancak başka bir banka hesabına para transferi yapılamadığını belirtmişti. Merkez Bankası'nın kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz" denildi.
Papara, açıklamasında kullanıcılarının hesaplarında bulunan elektronik para bakiyelerinin, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğunu belirtti. Ayrıca, fon iadeleri ve hesap kapama sürecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirileceği vurgulandı.
Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesinin ardında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlara dayalı bir soruşturma yer alıyor. MASAK, Mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın bağlı olduğu Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesap aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili toplam tutarın 12 milyar 879 milyon TL olduğu kaydedildi. Ayrıca, bu hesaplardan elde edilen suç gelirlerinin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu meblağların 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği tespit edildi. Kripto cüzdan adreslerinden beşinin, yasa dışı bahis örgütlerinin liderleriyle iş birliği içinde olduğu ortaya çıktı.
Papara sistemlerinin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair yapılan incelemelerde, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine bağlantı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan elde edilen suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu öne sürüldü.
