İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen 21 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.
19 şüpheli tutuklandı
Savcılık işlemlerinin ardından 21 şüphelinin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelilerden 19'u için tutuklama kararı verirken 2 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
MASAK'tan mali verilerin incelenmesi istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede ayrıca şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin de Başsavcılığa iletilmesi talebinde bulunuldu.
Daha önce 12 şüpheli tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltındaki Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş, üç isim hakimlikçe tutuklanmıştı.
14 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı çıktı
Dün adliyeye gönderilen şüpheliler arasında yer alan Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Aynı süreçte 3 şüpheli için ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
