Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen geniş adli yeni bir aşamaya geçildi. İlk ve ikinci dalga operasyonlarda elde edilen deliller, MASAK analiz raporları ve dijital materyal incelemeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.
54 gözaltı kararı ve kayyum tedbiri
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve organize suç örgütü faaliyetleri kapsamında yürütülen üçüncü dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Suç gelirlerinin aklandığı ve örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen 11 şirket ile 3 derneğe mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Soruşturmanın ilk operasyon dalgasında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında; yüksek sermayeli şirket bölünmeleri, kaynağı belirsiz yüklü nakit hareketleri ve şirketler arası organize para transferleri ayrıntılı olarak kayıt altına alınmıştı.
