Kırklareli merkezli 12 ilde yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK incelemesinde, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirkete ait hesaplarda toplam 12,7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Yasa dışı bahis gelirleri mercek altına alındı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli ile birlikte İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli'de çalışma yapıldı.
Toplam 34 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen sistem araştırmaları ve teknik takipte, kripto varlık şirketlerinden alınan bilgiler ile banka kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen paranın nakledilmesine aracılık ettikleri belirlendi.
Suç gelirlerini şirketler ve soğuk cüzdanlarla akladıkları belirlendi
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt elebaşı Y.C. ile diğer şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden sağlanan gelirleri finansal sisteme dahil etmek amacıyla paravan kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurdukları tespit edildi.
Şüphelilerin suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini soğuk cüzdanlar üzerinden akladıkları da soruşturma kapsamında belirlendi.
22 şüpheli tutuklandı, 7 kişi aranıyor
Belirlenen adreslere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
12,7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca iki şirketin ve 34 şüphelinin mal varlıkları hakkında el koyma tedbiri uygulandı.
MASAK raporunda yer alan incelemelere göre, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirkete ait hesaplarda toplam 12,7 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.
