Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Kırklareli'nin yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden sağlanan paranın transferine aracılık ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin kullandığı sistem 5 aylık takiple ortaya çıkarıldı
Yaklaşık 5 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takipte, şüphelilerin "SET koleksiyonu" adını verdikleri bir sistem kullandıkları tespit edildi. Bu sistem kapsamında kiralık banka hesapları, GSM hatları, kripto hesaplar ve mobil bankacılık bilgilerinin komisyon karşılığında örgüte sağlandığı belirlendi.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda örgüt elebaşı H.B.U. ile yöneticiler A.O, B.T, B.Y, U.T, M.S.T, F.K, Ö.Ö, B.Ö, Y.A, Y.E.A, S.A. ve E.T'nin de aralarında bulunduğu toplam 27 şüphelinin kimliği tespit edildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında 6 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Dijital materyallere ve 2 şirketin mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 2 şirketin mal varlığına da el konuldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilere ait banka hesaplarında 2 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya konuldu. Raporda ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin soğuk cüzdanlar ve paravan şirketler kullanılarak aklandığının tespit edildiği belirtildi.
