Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında derneğin kurucusu Haluk Levent de yer alırken, 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 kişi adliyede
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edilirken, dün gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlenmişti
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik arama yapılırken, adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Haklarında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 36'ya yükseldi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının incelendiği açıklanmış; Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarının araştırıldığı belirtilmişti.
Dosyada ayrıca bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri bulunduğu, yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına para aktarıldığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddiaları yer alıyor.
Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından, asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı yönünde iddialar da bulunuyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise yaptığı açıklamada, Haluk Levent'e borç verdiğini, bu parayı daha sonra geri aldığını, Ahbap Derneği'nin veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını ifade etmişti.
