Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüneyönelik yürütülen soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK şirketlerin finansal hareketlerini inceledi
Soruşturma kapsamında şüpheliler ile suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.
Raporda, şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı belirtildi.
Bu artışla birlikte şirketlerin bir bölümünde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünmeler sırasında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu tespit edildi.
Raporda, kurulan bazı yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde faaliyet gösterdiği ve faaliyet alanlarının da farklı olduğu belirtildi.
Bazı şirketlerde aktif ticari faaliyet bulunmadığı belirtildi
MASAK incelemesinde bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynak, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığıtespit edildi.
Söz konusu şirketlerin aktif ticari hayatının bulunmadığı, buna rağmen sermayenin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı değerlendirildi.
Raporda, bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceği belirtildi.
Yüksek miktarlı nakit girişleri ve transferler mercek altında
İncelemede şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların bazı sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek miktarlı tutarların farklı şirketlere aktarıldığı da raporda yer aldı.
Ayrıca ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
Sahte fatura şüphesi araştırılıyor
MASAK raporunda, şirketlerin diğer tüzel kişilerle gerçekleştirdiği yüksek miktarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Bunun yanı sıra bazı şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği tespit edildi.
Şirketlerden bazılarının yüksek miktarda vergi iadesi aldığı da raporda belirtildi.
Başsavcılık soruşturması kapsamında söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırıldığı bildirildi.
