İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmanın son aşamasında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Tera yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye gönderildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de yer aldı.
Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın da emniyetteki süreçleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Şirket yöneticilerinin mali hareketleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkereyle bazı şirket ve bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ait mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi.
Ayrıca yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı
Devam eden soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Daha sonraki işlemlerde adliyeye gönderilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ardından soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devam eden aşamasında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilirken, 7 kişi için adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükselmişti.
Özel ve Sarpyener daha önce de aranıyordu
Soruşturmanın önceki sürecinde Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. İki isim, soruşturmanın devamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemler için götürülmüştü.
