İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kapsamlı operasyonda, kurumsal firmaların internet sitelerini kopyalayarak Forex yatırım dolandırıcılığı yapan ve elde ettikleri gelirleri aklayan şebekeye yönelik büyük bir darbe indirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcıların BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları ağlarına düşürdükleri tespit edildi.
Siber yöntemlerle sağlanan suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek şahıslar adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına yönlendirildiği belirlenirken, MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda bu paraların altın ticareti süsü verilerek muhasebeleştirildiği anlaşıldı. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği saptanırken, emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla suça iştirak eden bir döviz bürosunun yanı sıra toplam değeri 120 milyon lirayı bulan çok sayıda gayrimenkul ve araçtan oluşan devasa bir mal varlığına el konuldu.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i yakalanarak emniyete götürüldü.
