Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyon düzenlendi. Öncül suçlardan elde edilen ve turizm, gastronomi, inşaat ile alkollü eğlence mekanları üzerinden yasal sisteme sokulduğu tespit edilen yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı mercek altına alındı; çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılarak gözaltı işlemleri uygulandı.
Mali İnceleme 2022 Yılında Başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların geçmişi 2022 yılına uzanıyor.
Mali denetçiler ve güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü incelemelerde; yasa dışı faaliyetlerden ve öncül suçlardan sağlanan yüksek miktardaki kayıt dışı gelirin, ticari paravanlar kullanılarak aklanmaya çalışıldığı saptandı. Suç gelirlerinin özellikle turizm tesisleri, yeme-içme sektörü, inşaat projeleri ve gece kulüpleri gibi nakit akışının yoğun olduğu alkollü eğlence işletmeleri üzerinden sisteme entegre edildiği belgelendi.
Hileli şirket devirleri ve paravan ortaklıklar deşifre edildi
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve mali analiz raporlarına göre şüphelilere ait şirketlerin belirli periyotlarla sürekli el değiştirdiği, yapılan şirket devir işlemlerini ticari açıdan açıklayabilecek gerçek bir para ve fon hareketinin bulunmadığı, şirketleri yüksek bedellerle devralan bazı kişilerin, resmi kayıtlarda daha önce şirketleri devreden şahısların bordrolu çalışanı olarak göründüğü, kağıt üzerindeki ortaklık değişikliklerine rağmen perde arkasındaki fiili ve ticari kontrolün aynı kişilerde kalmaya devam ettiği tespit edildi.
Mali hareketlerin ve muvazaalı devirlerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek ve fonları aklamak amacıyla kurgulandığı kesinleşti.
Yürütülen titiz takip neticesinde 9 şüpheli şahısla doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan 8 tüzel kişilik (şirket) tespit edildi. Şüphelilerin aklama ağında kullandığı; 12 taşınmaz (gayrimenkul), 8 lüks taşıt, 3 adet faal alkollü eğlence işletmesi
kayıtlara geçirildi. Yapılan değerleme analizlerinde, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel piyasa değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Çok sayıda adrese şafak baskını
Delillerin toplanmasının ardından Ankara merkezli olarak şüphelilere ait ev ve iş yerlerinden oluşan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, şirket evrakı ve delil niteliği taşıyan belgeye el konuldu.
