Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası işlemleri ve fonlara yönelik soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Kurulunu görevlendirmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirilen ön incelemenin tamamlanmasının ardından Şimşek, Gönül hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.
Şirketlerin Mali Hareketleri İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı kuruluşların yöneticilerine ait mali verilerin toplanmasını talep etmişti.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, finans kuruluşları ve ilgili şirketlerin yöneticilerine yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.
Soruşturma çerçevesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verildi.
Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu toplam 85 şüphelinin soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.
İbrahim Ömer Gönül Şüpheli Sıfatıyla İfade Vermişti
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
Gönül, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, hisse senetlerindeki olağan dışı yükselişlerin ve fonlarla ilgili manipülasyon iddialarının nasıl tespit edildiğine ilişkin soruları yanıtlamıştı.
“Adı geçen fonlara ceza kestik”
Görev yaptığı dönemde gerekli denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Gönül, bazı fonlara idari para cezası uygulandığını ve başlatılan bazı soruşturmaların sonraki yönetim döneminde tamamlanarak bültenlerde yayımlandığını ifade etmişti.
Gönül, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Biz kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık. Adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı, bültenlere de geçti"
SPK'nın gözetim ve denetim süreçlerini anlattı
SPK bünyesinde piyasadaki hareketleri takip eden gözetim birimlerinin bulunduğunu aktaran Gönül, hisse fiyatlarındaki artışların ve manipülasyon şüphelerinin belirli aşamalardan geçerek incelendiğini söyledi.
Gönül, sürecin işleyişini şu sözlerle anlattı:
“Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ‘ileri inceleme’ başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz.”
“Öncelikle delillendirmek gerekir”
Hisse senetlerinde çok yüksek oranlı artışların SPK tarafından fark edilip edilmediğine ve fonlardaki manipülasyon iddialarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gönül, denetim süreçlerinde şüphelerin somut delillerle desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Gönül, konuya ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:
“Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.”
