İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin hazırladığı 17 Eylül tarihli denetleme raporunun ardından genişletildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, raporda Katılımevim paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.
Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.
Başsavcılık ayrıca, soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya değerinin azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a yazı gönderildiğini bildirmişti.
Yurt dışı para ve kripto transferleri incelendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen yazıyla, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği öğrenildi.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi istendi.
Mali incelemenin, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı belirtildi. Böylece söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Şirket yöneticilerine yönelik operasyon
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından Tezmen ve Öztürk’e ait makam odalarında da arama gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca 14 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Katılımevim ve Pusula Portföy'de daha önce de işlem yapılmıştı
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Pusula Finans Holding AŞ’de Ahmet Özcan ile Serdar Turhan’ın istifaları kabul edilmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Erkan Kilimci atanmıştı.
Öte yandan SPK, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.
Soruşturma kapsamında son olarak Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
