İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü Pusula Holding fon soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde 12 kişi tespit edildi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.
Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, fon soruşturması kapsamında 14 Eylül'de tutuklanmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Pusula Holding yöneticilerine ait hesaplardan İsviçre'deki hesaplara yüksek tutarlı para transferleri yapıldığına ilişkin tespitlerin de dosyaya girdiği öğrenilmişti.
Son operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin şirketlerdeki görevleri şöyle sıralandı:
- KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı
- Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü
- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan
- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ
- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman
- MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce hakkında verilen yakalama kararının uygulanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Pusula yöneticileri daha önce de soruşturma kapsamına alınmıştı
Pusula Holding ve yöneticilerine yönelik soruşturmanın geçmişinde de sermaye piyasası işlemlerine ilişkin çeşitli adımlar atılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim ve Gündoğdu Gıda hisselerindeki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca geçici işlem yasakları getirmişti.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Turhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma yazısının sızdırıldığı iddiası dosyaya girmişti
Başsavcılığın 19 Ağustos'ta SPK'ya gönderdiği soruşturma yazısının içeriğinin Pusula Finans Holding'e sızdırıldığı iddiası da soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.
Söz konusu yazının ardından Serdar Turhan ile Muhammet Yarız'ın yurt dışına para çıkardığı da soruşturma kapsamında öne sürülen iddialar arasında yer almıştı.
