İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında çalışma başlattı.
Şirket ödemelerini yıllarca kendi çevresine aktarmış
Yürütülen teknik ve mali incelemelerde, kurumsal bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan 36 yaşındaki M.A.'nın, firmaya ait cari ödemeleri ve tahsilatları manipüle ettiği tespit edildi. Şüphelinin, son yıllarda şirket kasasından çıkması gereken ya da kasaya giren yüksek meblağları hem kendi şahsi hesaplarına hem de para transferi trafiğinde adı geçen üçüncü şahıslara aktardığı belirlendi.
Yapılan detaylı bilanço ve hesap denetimlerinde şirketin yaklaşık 122 milyon lira maddi zarara uğratıldığı saptandı.
3 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı
Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte düğmeye basan asayiş polisleri; İstanbul, Sinop ve Tokat'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonda şirket muhasebecisi M.A.’nın da aralarında yer aldığı 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve yasa dışı para hareketliliğini ortaya koyan çok sayıda muhasebe evrakı ile dijital doküman ele geçirildi.
12 araç ve 5 taşınmaza tedbir konuldu
Haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının tasfiyesini engellemek amacıyla mahkeme kararıyla şüphelilerin suç gelirleriyle bağlantılı tüm banka hesapları MASAK koordinasyonunda bloke edildi. Zanlıların üzerine kayıtlı 5 adet taşınmaz ile 12 adet otomobile el konuldu.
Gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki adli işlemleri devam ediyor.
