İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, DEAŞ ve diğer dini motifli terör örgütleriyle bağlantılı soruşturmalarda adli işlem gören kişilerle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmada, şüphelilerin para hareketleri incelendi. Soruşturma dosyasında farklı illerdeki başsavcılıklar tarafından DEAŞ faaliyetleri kapsamında haklarında işlem yapılan kişilerle bağlantılı para transferleri tespit edildi.
MASAK kayıtlarında para transferleri yer aldı
Soruşturmada şüpheli Bahar (Akıncı) Ibragimova'nın, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri nedeniyle haklarında adli işlem yapılan Hikmet Tavukçuoğlu ve Furkan Tavukçuoğlu ile para transferi ilişkisi bulunduğu belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinde yer alan şüpheli işlem açıklamalarında da söz konusu para hareketlerinin bulunduğu aktarıldı.
Altı şüphelinin Şanlıurfa bağlantısı incelendi
Soruşturma kapsamında Barış Öztürk, Derya Sümbül, Gamze Kayhan, Hüseyin Korkusuz, Muzaffer Kaya ve Semra Avcı'nın da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri nedeniyle hakkında işlem yapılan Seyithan Benzer ile para transferi ilişkisi olduğu tespit edildi.
Bu kişilerin para hareketleri, başsavcılığın yürüttüğü terörizmin finansmanı soruşturması kapsamında değerlendirildi.
Mersin'deki soruşturmada adı geçen kişiyle de para trafiği belirlendi
Çalışmada ayrıca Eman A.S. Barbakh ve Wael Alejji'nin, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ faaliyetleri kapsamında hakkında adli işlem yapılan Serdal Akın ile para transferi ilişkisi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Yapılan tespitlerin ardından soruşturma kapsamında belirlenen toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
